资产调查服务有哪些内容?
资产调查服务通常包括以下几个方面:
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企业资信调查
企业基本情况
经营者情况
劳务状况
经营条件
关系企业
经营管理
银行往来
行业情况
营业状况
财产调查
个人财产调查:包括人员财产状况、电话记录、车辆、房产、资产、背景、朋友关系、家庭背景等。
公司财产调查:包括公司背景、电话、登记人信息、财务状况、账号、流动资金、退税状况等,重点是找出可用于清偿债务的动产和不动产,如银行存款、机器设备、汽车、存货、房产、股权和知识产权等。
知识产权调查
知识产权保护项目:基于互联网平台的产权保护服务,使知识产权成为企业战略发展的有力武器。
非法婚姻调查
婚姻不忠调查取证
非法转移、隐匿、贱卖、赠与、夫妻家庭共有财产调查取证
解除婚姻、挽回婚姻、诉前证据收集、诉讼代理等。
财产和银行账户追踪
核查被调查人在香港的银行账户、信用卡及交易活动,寻找异常大额支出和资金转移。
海外资产与公司股权调查:包括香港和境外公司控股及投资情况、海外房产的持有记录、复杂信托及金融投资的资金流动。
非公开投资及财务记录分析
排查未公开的商业投资和资产,确保每一笔未披露的财富都能纳入分配范围。
债务人财产调查途径
查询债务人的责令债务人报告财产
由申请执行人提供财产线索
对被执行人人身及住所进行搜查
查询银行存款、车辆登记、房产及土地登记情况
查询股票、期货持仓情况等。
不良资产处置中的尽职调查
初步评估:对不良资产的存续状态、权属状况、资产质量等进行初步评估。
实地调查:对债务人及担保人的经营状况、资产负债状况、还款能力及意愿进行实地调查。
讨论、估值、汇总:基于收集的信息和数据,进行讨论、估值和汇总,形成关于不良资产交易的结论性意见。
这些服务内容涵盖了从企业到个人,从国内到海外的全方位资产调查,旨在帮助客户全面了解和管理其资产状况,预防和解决潜在的法律和财务风险。
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